The Ultimate Guide To avvocato penale terrorismo droga riciclaggio Milano Italia

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Il riciclaggio di denaro sporco consiste cioè in un gruppo di azioni e procedimenti che si realizzano con l obiettivo di cambiare l origine reale del capitale, che pretende di simulare che certe quantità di denaro si ottennero come risultato di read more determinata attività economica completamente valida e conforme alla Legge, for each occultare la vera forma in che si ottenne quello patrimonio, dato che quella through di ottenimento è illecita e contraria a diritto.

Le società cooperative di risparmiodi prestito con livelli di operazione da I a IV devono conservare, for every almeno anni, le informazionila documentazione di cui alla sezione precedente, fatte salve le disposizioni stabilite nel presente o in altri regolamenti applicabili. Il segretariato ha il diritto di richiedereraccogliere, tramite la Commissione, informazionidocumentazione relative agli atti, alle operazioniai servizi di cui alla sezione II della precedente Le società cooperative di risparmiodi prestito con livelli di operazione da I a IV saranno obbligate a fornire tali informazionidocumentazione.

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